OFAC включил в SDN стамбульский Golden Global Yatırım Bankası (SWIFT GOGYTRIS) и две его дочки, Varlık Kiralama и Portföy Yönetimi…Открыть в Telegram ↗
Что заходит лучше всего
Топ постов по вовлечению и аутсайдеры, чтобы было видно, что повторять, а что убрать из ротации.
Это дело оказалось очень трудным для DOJ. Обычно условием для заключение DPO является признание вины, но в деле с Halkbank все пошло иначе…Открыть в Telegram ↗
Здесь стоит вспомнить историю с Halkbank В 2019 году DoJ предъявил обвинения турецкому госбанку на $20 млрд по иранским схемам обхода…Открыть в Telegram ↗
Чубайс вышел из-под канадских санкций Канада 🇨🇦 сняла санкции с Анатолия Чубайса. Министр иностранных дел Канады получил от Чубайса…Открыть в Telegram ↗
США 🇺🇸 исключают Сирию из списка террористов OFAC подтверждает, что США официально исключили Сирию из State Sponsors of Terrorism (SST)…Открыть в Telegram ↗
Абрамовичу отказали в снятии санкций ЕС 🇪🇺 Абрамович требовал отмены актов Совета ЕС о продлении санкций в отношении него, а также…Открыть в Telegram ↗
🇺🇸🇷🇺 ГЛАВА САНКЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МИНФИНА США ПОСЕТИЛ МОСКВУ. ⨯ [Axios] ............................................................. ➢…Открыть в Telegram ↗
Иранцы в США 🇺🇸 встрепенулись после того как Управление по высшему образованию в США разъясняет запрет OFAC взаимодействовать с лицами из…Открыть в Telegram ↗